Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Радиоприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 32

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804853801

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810241293

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02678-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7810241293

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания: годовое.

2.2 Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания: 1 июня 2023 года.

2.4 Кворум общего собрания: 93.1206% от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум (более 50% голосующих акций) для проведения общего собрания имеется.

2.5 Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.

2. О выплате дивидендов.

3. Выборы Совета директоров Общества.

4. Выборы генерального директора Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 968 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 968 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 901 407

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 93.1206%

Число голосов, отданных за вариант «За» - 901 407 (100.0000%)

Число голосов, отданных за вариант «Против» - 0 (0.0000%)

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - 0 (0.0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным - 0 (0.0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0 (0.0000%)

ИТОГО – 901 407 (100.0000%)

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Завод «Радиоприбор» по результатам 2022 года в размере 25 (двадцать пять) рублей на одну привилегированную акцию, что составляет 6 050 000 (шесть миллионов пятьдесят тысяч) рублей.

По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Завод «Радиоприбор» – 13 июня 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 968 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 968 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 901 407

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 93.1206%

Число голосов, отданных за вариант «За» - 901 407 (100.0000%)

Число голосов, отданных за вариант «Против» - 0 (0.0000%)

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - 0 (0.0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным - 0 (0.0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0 (0.0000%)

ИТОГО – 901 407 (100.0000%)

3. Избрать Совет директоров Общества сроком на 3 года с сохранением полномочий до следующего переизбрания в составе 7 человек, набравших наибольшее количество голосов, из следующих лиц: Бураков Андрей Олегович, Бураков Никита Андреевич, Турчак Анатолий Александрович, Окунев Александр Николаевич, Жук Виталий Александрович, Турчак Борис Анатольевич, Ушаков Александр Сергеевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 6 776 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 6 776 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 6 309 849

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 93.1206%

"За", распределение голосов по кандидатам

Бураков Андрей Олегович – 903 664

Бураков Никита Андреевич – 902 233

Турчак Анатолий Александрович – 901 960

Окунев Александр Николаевич - 900 733

Жук Виталий Александрович – 900 453

Ушаков Александр Сергеевич – 900 453

Турчак Борис Анатольевич – 900 353

Число голосов, отданных за вариант "Против всех" - 0

Число голосов, отданных за вариант "Воздержался" - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0

ИТОГО – 6 309 849

4. Избрать генеральным директором Общества Буракова Никиту Андреевича сроком на 5 лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 968 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 968 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 901 407

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 93.1206%

Число голосов, отданных за вариант «За» - 901 407 (100.0000%)

Число голосов, отданных за вариант «Против» - 0 (0.0000%)

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - 0 (0.0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным - 0 (0.0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0 (0.0000%)

ИТОГО – 901 407 (100.0000%)

5. Утвердить аудитором Общества на 2023г. - ООО «ЭКА».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 968 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 968 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 901 407

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 93.1206%

Число голосов, отданных за вариант «За» - 901 407 (100.0000%)

Число голосов, отданных за вариант «Против» - 0 (0.0000%)

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - 0 (0.0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным - 0 (0.0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0 (0.0000%)

ИТОГО – 901 407 (100.0000%)

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Завод «Радиоприбор» по результатам 2022 года в размере 25 (двадцать пять) рублей на одну привилегированную акцию, что составляет 6 050 000 (шесть миллионов пятьдесят тысяч) рублей.

По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Завод «Радиоприбор» – 13 июня 2023 года.

По вопросу №3 повестки дня общего собрания принято решение:

Избрать Совет директоров Общества сроком на 3 года с сохранением полномочий до следующего переизбрания в следующем составе:

1. Бураков Андрей Олегович

2. Бураков Никита Андреевич

3. Турчак Анатолий Александрович

4. Окунев Александр Николаевич

5. Жук Виталий Александрович

6. Ушаков Александр Сергеевич

7. Турчак Борис Анатольевич

По вопросу №4 повестки дня общего собрания принято решение:

Избрать генеральным директором Общества Буракова Никиту Андреевича сроком на 5 лет.

По вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2023г. - ООО «ЭКА».

2.7 Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

1.Акции обыкновенные, именные бездокументарные;

Код ISIN - RU000A0JX8G1;

Код CFI - ESVXFR

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение завершено;

Дата государственной регистрации - 07.10.1993г.;

Регистрационный № 1-01-02678-D.

2. Акции привилегированные типа А именные бездокументарные;

Код ISIN - RU000A0JX8H9;

Код CFI - EPXXXR

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение завершено;

Дата государственной регистрации – 07.10.1993г.;

Регистрационный № 2-01-02678-D.

2.8 Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол №32 от 2 июня 2023г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Бураков Никита Андреевич

3.2. Дата подписи: 02.06.2023 г. М.П.